任各個專業(yè)委員會的召集人涉及專業(yè)的事項首先要經(jīng)過專業(yè)委員會通過然后才提交董事會審議以利于獨立董事更好地發(fā)揮作用監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)除了通常的對公司財務(wù)和高管履職情況進(jìn)行檢查監(jiān)督外還通過組織對控股公司的項目巡視加強對各控股公司業(yè)務(wù)監(jiān)督管理層負(fù)責(zé)組織實施股東大會董事會決議事項主持企業(yè)日常經(jīng)營管理工作公司堅持與第一大股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在業(yè)務(wù)人員資產(chǎn)機構(gòu)及財務(wù)等方面完全分開保證了公司具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力三機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配公司結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點和內(nèi)部控制要求設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)明確職責(zé)權(quán)限將權(quán)利與責(zé)任落實到各責(zé)任單位董事會負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施董事會下設(shè)立審計委員會審計委員會負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況指導(dǎo)及協(xié)調(diào)內(nèi)部審計及其他相關(guān)事宜等監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督管理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行公司在內(nèi)控責(zé)任方面明確各控股公司第一負(fù)責(zé)人為內(nèi)控第一負(fù)責(zé)人落實各一線公司各部門的內(nèi)控責(zé)任在總部統(tǒng)一的管理框架下自我能動地制定內(nèi)控工作計劃并監(jiān)督落實總部及一線公司持續(xù)進(jìn)行內(nèi)控宣傳培訓(xùn)工作提升各級員工的內(nèi)控意識知識和技能公司總部設(shè)立財務(wù)與內(nèi)控管理部具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立實施及完善等日常工作通過編制內(nèi)部控制評估表內(nèi)控調(diào)查表專項研討會等組織總部各控股公司各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行自我評估及定期檢查推進(jìn)內(nèi)控體系的建立健全總部各專業(yè)部門及各控股公司均設(shè)有內(nèi)控專員等相關(guān)內(nèi)控管理崗位負(fù)
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