證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2021-125
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
比亞迪股份有限公司（簡稱“公司”、“本公司”）分別于2020年12月30日、2021年5月10日及2021年6月16日召開的第七屆董事會第四次會議、第七屆董事會第十一次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于分拆所屬子公司比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“比亞迪半導(dǎo)體”）至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次分拆”）的相關(guān)事項(xiàng)，并向香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）提出本次分拆及豁免公司向公司股東提供保證配額的申請。
2021年10月22日，本公司收到香港聯(lián)交所關(guān)于本次分拆的批復(fù)及保證配額的豁免同意函。
一、香港聯(lián)交所對本次分拆的批準(zhǔn)
香港聯(lián)交所同意公司按香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則（以下簡稱“香港聯(lián)交所上市規(guī)則”）第15項(xiàng)應(yīng)用指引（以下簡稱“第15項(xiàng)應(yīng)用指引”）進(jìn)行本次分拆。本次分拆尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，包括但不限于通過深圳證券交易所審核及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊。
二、香港聯(lián)交所對本次分拆保證配額的豁免
香港聯(lián)交所上市規(guī)則第15項(xiàng)應(yīng)用指引第3(f)段要求公司兼適當(dāng)考慮其現(xiàn)有股東之利益，向現(xiàn)有股東提供比亞迪半導(dǎo)體股份的保證配額，方式可以是向現(xiàn)有股東分派比亞迪半導(dǎo)體現(xiàn)有股份或允許優(yōu)先申請認(rèn)購比亞迪半導(dǎo)體現(xiàn)有股份或新發(fā)售股份。
基于本公司中國法律顧問的意見，僅如下類別的本公司H股股東可持有于中國境內(nèi)證券交易所（包括創(chuàng)業(yè)板）上市的股份：(a)中國公民；(b)在中國境內(nèi)工作或生活的香港、澳門或臺灣居民；(c)中國機(jī)構(gòu)投資者；(d)合格境外機(jī)構(gòu)投資者；(e)人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者；(f)經(jīng)中華人民共和國商務(wù)部備案或?qū)徟膽?zhàn)略投資者。鑒于上述合資格性的法律限制及考慮到大量登記股東參與其中（遑論透過香港中央結(jié)算（代理人）有限公司持有本公司H股總數(shù)75%以上的實(shí)益擁有人）創(chuàng)業(yè)板?上市，本公司明確詢問每名股東是否符合資格并不可行。即使本公司向股東作出詢問，股東并無責(zé)任回應(yīng)本公司提出就其是否符合資格的要求。
此外創(chuàng)業(yè)板?上市，《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會法規(guī)及其他相關(guān)中國法律法規(guī)并無就優(yōu)先認(rèn)購權(quán)作出總體安排。基于上文所述，由于眾多現(xiàn)有股東未必為合資格投資者，本公司向該等股東提供本次分拆項(xiàng)下比亞迪半導(dǎo)體A股的保證配額存在法律限制，故本公司不向股東提供保證配額屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。
三、本次分拆的理由及意義
本次分拆將進(jìn)一步提升比亞迪半導(dǎo)體多渠道融資能力和品牌效應(yīng)，通過加強(qiáng)資源整合能力和產(chǎn)品研發(fā)能力形成可持續(xù)競爭優(yōu)勢，充分利用國內(nèi)資本市場，把握市場發(fā)展機(jī)遇，為成為高效、智能、集成的新型半導(dǎo)體供應(yīng)商打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
本次分拆將從根本上提高比亞迪半導(dǎo)體的公司治理水平和財務(wù)透明度，并實(shí)現(xiàn)其與本公司的業(yè)務(wù)分離，投資者將得以單獨(dú)評估比亞迪半導(dǎo)體與本公司業(yè)務(wù)的策略、風(fēng)險和回報，并作出直接獨(dú)立投資于相關(guān)業(yè)務(wù)的決策，使比亞迪半導(dǎo)體及本公司的業(yè)務(wù)估值得到更加公允的評估。
本公司不會因本次分拆上市而喪失對比亞迪半導(dǎo)體的控制權(quán)，本次分拆上市不會對本公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運(yùn)作產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會損害本公司的獨(dú)立上市地位，不會影響本公司的持續(xù)經(jīng)營能力。
特此公告。
比亞迪股份有限公司董事會
2021年10月25日
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