新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶(hù)端訊 今日，記者從合肥警方獲悉，日前，合肥警方和合肥市稅務(wù)部門(mén)緊密協(xié)作，重拳出擊，成功破獲了一起特大團(tuán)伙暴力虛開(kāi)增值稅發(fā)票案件。公安機(jī)關(guān)聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)，在皖粵兩省四地(合肥、潮州、中山、深圳)同時(shí)收網(wǎng)，一舉抓獲邱某某等11名虛開(kāi)發(fā)票團(tuán)伙主犯及成員，搗毀開(kāi)票窩點(diǎn)5處，現(xiàn)場(chǎng)繳獲用于群發(fā)賣(mài)票短信設(shè)備的偽基站設(shè)施4臺(tái)、筆記本電腦30多部、臺(tái)式電腦10多臺(tái)、手機(jī)100多部、大量稅控盤(pán)、 空白發(fā)票、虛假身份證件、 公章、銀行卡等贓物，涉案金額900多億。
2018年11月，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)從合肥市稅務(wù)局稽查局獲取一條線(xiàn)索: 2018年 10月下旬至11月上旬，一名女子先后在合肥市稅務(wù)局辦稅大廳內(nèi)自助領(lǐng)票機(jī)上，使用36個(gè)稅控盤(pán)領(lǐng)取對(duì)應(yīng)公司空白增值稅專(zhuān)用發(fā)票。該女子的異常行為引起了稅務(wù)部門(mén)的關(guān)注，經(jīng)稅務(wù)部門(mén)核實(shí)，該36戶(hù)公司均納稅異常，涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
根據(jù)這一線(xiàn)索合肥財(cái)務(wù)公司，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立即介入偵查。一個(gè)以廣東潮州邱某塔為首的暴力虛開(kāi)發(fā)票犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。經(jīng)偵查查明，自2017 年以來(lái)，廣東潮州饒平籍犯罪嫌疑人邱某塔兄弟和詹某堅(jiān)等人為獲取非法利潤(rùn)，糾結(jié)相關(guān)財(cái)務(wù)公司人員，在合肥等地注冊(cè)了大量空殼公司。在這些空殼公司的掩護(hù)下，該團(tuán)伙又以每月支付3000元至5000元的價(jià)格從外地雇請(qǐng)人員，通過(guò)電話(huà)或互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程遙控，利用辦稅服務(wù)廳自助辦稅設(shè)備大量領(lǐng)購(gòu)空白發(fā)票。與此同時(shí)，他們?cè)O(shè)法聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)發(fā)票的下家，并在出租房?jī)?nèi)對(duì)外瘋狂虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票牟利。截至案發(fā)，共涉及合肥區(qū)域虛開(kāi)企業(yè)1300多戶(hù)，對(duì)外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票9萬(wàn)余份，價(jià)稅合計(jì)10億多元;對(duì)外虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票2萬(wàn)余份，價(jià)稅合計(jì)1億多元。涉及外省市虛開(kāi)企業(yè)11000余戶(hù)，對(duì)外虛開(kāi)增值稅發(fā)票合計(jì)131萬(wàn)份，金額達(dá)910億元，嚴(yán)重危害了我國(guó)的稅收征管制度，給國(guó)家造成巨額稅款損失。
11月19日，在獲取邱某塔犯罪團(tuán)伙虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的相關(guān)線(xiàn)索后，合肥警方協(xié)同稅務(wù)部門(mén)成立偵辦“11.19” 特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票聯(lián)合專(zhuān)案組。當(dāng)日下午，專(zhuān)案組成功鎖定領(lǐng)票女子及接頭人身份，該女子為黃某(25歲，安慶人，合肥某財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)人)主要負(fù)責(zé)為虛開(kāi)團(tuán)伙領(lǐng)取發(fā)票; 進(jìn)而鎖定與其接頭的詹菜(26歲，廣東省潮州市能平縣人）負(fù)責(zé)與黃某莫交接發(fā)票、金稅盤(pán)。
經(jīng)查詢(xún)、比對(duì)分析，專(zhuān)案組準(zhǔn)確掌握邱某塔犯罪團(tuán)伙活動(dòng)規(guī)律以及犯罪特點(diǎn)，邱某塔犯罪團(tuán)伙注冊(cè)的涉案暴力虛開(kāi)空殼公司從最早293戶(hù)合肥財(cái)務(wù)公司，后來(lái)增加到589戶(hù)，最終確定有966戶(hù)空殼公司，收網(wǎng)條件漸漸成熟。
專(zhuān)案組經(jīng)前期摸排，確定了邱某塔犯罪團(tuán)伙在廣東潮州、深圳、中山，安徽合肥四個(gè)地市6個(gè)犯罪窩點(diǎn)，以及9名主要犯罪嫌疑人的住址。經(jīng)過(guò)數(shù)日蹲守，2019年1月11日， 在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力協(xié)助下，專(zhuān)案負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)下達(dá)抓捕指令，7個(gè)行動(dòng)小組60余名警力迅速出擊，直搗犯罪窩點(diǎn)，所有涉案人員無(wú)一漏網(wǎng)。
目前，9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，2名犯罪嫌疑人被取保候?qū)?，有力打擊了暴力虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票犯罪活動(dòng)的囂張氣焰。
據(jù)介紹，自2018年初，國(guó)家稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、中國(guó)人民銀行四部委聯(lián)合組織開(kāi)展了為期兩年的打擊騙取出口退稅和虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，該案是我省在此專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，是目前已偵破的收網(wǎng)難度最大、案值最高、涉案公司最多的案件。
警方提醒:虛開(kāi)、接受、介紹虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，都是違法犯罪行為，都將受到法律懲罰。合肥警方將嚴(yán)厲打擊各類(lèi)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票違法行為，進(jìn)一步凈化稅收秩序和環(huán)境，護(hù)衛(wèi)經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展。
合公新 新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶(hù)端記者 趙琳
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